Πολιτική AML και Επαλήθευση Παίκτη

Στο Roulettino Casino εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και γνωρίζουμε τον πελάτη μας (KYC). Η σελίδα αυτή εξηγεί πότε σας επαληθεύουμε, ποια έγγραφα ζητάμε και τι ισχύει για τις συναλλαγές σας.

Η δέσμευσή μας κατά του ξεπλύματος

Λειτουργούμε με άδεια τυχών παιχνιδιών που εκδόθηκε από τις αρχές της Curaçao και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλοι οι λογαριασμοί περνάνε από αυτοματοποιημένο έλεγχο κατά τη δημιουργία τους, ενώ οι συναλλαγές παρακολουθούνται συνεχώς από την ομάδα συμμόρφωσης μας.

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (MLRO) που εποπτεύει το πρόγραμμα AML, εκπαιδεύει το προσωπικό μας και υποβάλλει αναφορές στις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές. Καμία εξαίρεση δεν χορηγείται, ανεξαρτήτως επιπέδου VIP ή ύψους στοιχημάτων.

Πότε σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί. Ενεργοποιείται σε τρία σαφή σημεία: κατά την εγγραφή ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία σας με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, και σε συγκεκριμένα όρια ή ύποπτες μεταβολές ζητάμε ενημερωμένα έγγραφα.

• Δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ
• Πόρισμα κατα battleground no:Απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση) νεότερο των 3 μηνών
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία κάρτας με καλυμμένα μεσαία ψηφία ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού)

Γιατί τα ζητάμε

Η επαλήθευση δεν στοχεύει μόνο στη συμμόρφωση. Σας προστατεύει από κλοπή λογαριασμού, διασφαλίζει ότι τα κέρδη σας πληρώνονται σε εσάς και εμποδίζει ανηλίκους από το να παίζουν. Ο νόμος μάς υποχρεώνει να επιβεβαιώνουμε την ηλικία σας (18+) και την ταυτότητά σας πριν ανοίξουμε τις αναλήψεις.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα βήμα

Η υποβολή εγγράφων γίνεται απευθείας από την ασφαλή περιοχή του προφίλ σας. Δεν στέλνουμε έγγραφα μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας, ούτε ζητάμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης.

• 1. Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα Επαλήθευση στο προφίλ σας
• 2. Ανεβάστε φωτογραφία ή σκαν ταυτότητας και τις δύο όψεις, ευδιάκριτες και χωρίς περικοπές
• 3. Προσθέστε απόδειξη διεύθυνσης νεότερη των 3 μηνών
• 4. Ανεβάστε απόδειξη της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε
• 5. Παρακολουθείστε την κατάσταση από το προφίλ σας και απαντήστε άμεσα σε τυχόν αίτημα διευκρίνισης

Χρόνος επεξεργασίας και ασφάλεια

Τα έγγραφα ελέγχονται εντός 48 ωρών το πολύ. Το ποσοστό που εκκρεμεί πέραν αυτού του διαστήματος είναι ελάχιστο και αφορά κυρίως δυσανάγνωστες φωτογραφίες. Η αποθήκευση γίνεται σε κρυπτογραφημένους διακομιστές με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ομάδας συμμόρφωσης, ενώ μεταφορά των αρχείων γίνεται κρυπτογραφημένη (TLS). Διατηρούμε αρχείο προσβάσεων για κάθε άνοιγμα του φακέλου σας.

Πιθανή απόδειξη πηγής κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις ή το υπόλοιπο παιχνιδιού σας υπερβούν συγκεκριμένα επίπεδα ή όταν το μοτίβο των συναλλαγών σας δεν συνάδει με το προφίλ σας, ζητάμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Δεν το κάνουμε για να δυσκολέψουμε τη ζωή σας, αλλά επειδή η νομοθεσία της άδειάς μας το επιβάλλει σε ύποπτα ή ασυνήθιστα ποσά.

Ως απόδειξη αποδεκτός είναι μισθολογική κοστολόγηση, φορολογική ενημέρωση, πιστοποιητικό εσόδων εργοδότη, αποκόμματα μερισμάτων ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Ένα μόνο σαφές έγγραφο συνήθως αρκεί. Αν αρνηθείτε να το προσκομίσετε, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναστολή μέχρι την επίλυση.

Έλεγχος συναλλαγών και αναλήψεων

Πώς λειτουργούν οι έλεγχοι

Κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη περνά από αυτόματο σύστημα ελέγχου που σημαδεύει ασυνήθιστα ποσά, ταχείς διαδοχικές καταθέσεις ή αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων χωρίς ξεκάθαρη αιτιολόγηση. Οι σημάνσεις ελέγχονται χειροκίνητα εντός 24 ωρών, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία ενέργεια από εσάς.

Παλαιότερες καταθέσεις και αναλήψεις επιστρέφονται με την ίδια μέθοδο, με εξαίρεση τις Paysafecard όπου χρησιμοποιούμε τραπεζική μεταφορά ή εναλλακτικό πορτοφόλι. Η ελάχιστη ανάληψη είναι 20 EUR, το μέγιστο 5.000 EUR ανά ημέρα και 20.000 EUR ανά μήνα. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τα κρυπτονομίσματα εκκαθαρίζονται εντός 0-24 ωρών, οι κάρτες και η τραπεζική μεταφορά σε 1-3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς προμήθειες από εμάς.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν δεν στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν τα στοιχεία τους δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα του λογαριασμού σας, εφαρμόζουμε σταδιακά μέτρα. Πρώτα κλείνουμε τις αναλήψεις και τα παιχνίδια με πραγματικά χρήματα, στην περίπτωση επιμονής παγώνουμε τον λογαριασμό μέχρι την αποφυγή αμφιβολιών.

Εάν προκύψει τεκμήριο ψευδούς ταυτότητας, υποχρεούμαστε να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό και να κρατήσουμε το υπόλοιπο μέχρι την ταυτοποίηση του πραγματικού κατόχου. Σε περίπτωση απάτης ή χρήσης κλεμμένων πληρωμικών μέσων, ο λογαριασμός τερματίζεται και ο φάκελος διαβιβάζεται στις αρχές της Curaçao και στην ομάδα ασφαλείας του παρόχου πληρωμών.

Διατήρηση εγγράφων και εμπιστευτικότητα

Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως προβλέπει η νομοθεσία της δικαιοδοσίας μας. Ο λόγος είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε αιτήματα αρχών για υποθέσεις ξεπλύματος και να προστατεύουμε εσάς σε τυχόν διαφορά με τρίτους.

Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης τα αρχεία διαγράφονται μόνιμα από τα συστήματά μας. Πρόσβαση στα έγγραφά σας έχουν μόνο συγκεκριμένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης υπό καταγραφή, και δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθευτώ πριν παίξω;

Όχι. Παίζετε με καταθέσεις χωρίς πλήρη KYC. Η επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 48 ώρες. Οι περισσότεροι έλεγχοι ολοκληρώνονται πολύ νωρίτερα, εφόσον οι φωτογραφίες είναι ευδιάκριτες.

Αν κάνω κατάθεση με Bitcoin, πώς κάνω ανάληψη;

Η ανάληψη επιστρέφεται στην ίδια μέθοδο, δηλαδή στο crypto πορτοφόλι σας, και εκκαθαρίζεται συνήθως εντός 1 ώρας.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω έγγραφα πηγής κεφαλαίων;

Οι αναλήψεις σας παραμένουν σε αναστολή μέχρι να προσκομίσετε το ζητούμενο έγγραφο. Ο λογαριασμός σας δεν κλείνει αυτόματα.